第二届董事会第二十次聚会决议通告
一、董事会聚会召开情形
尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!（以下简称“公司”） 第二届董事会第二十次聚会于2016年8月12日以通讯方法召开，聚会通知及质料于2016年8月8日以专人送达、电子邮件等方法发出。应出席聚会的董事9人，现实出席的董事9人。聚会的召开及表决方法切合《公司法》和公司章程的有关划定。
二、董事聚会案审议情形
聚会审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于使用证券市值开展一级市场投资事宜的议案》
鉴于：（1）公司现在持有招商银行、兴业银行、交通银行、光大银行的股份市值靠近50亿元，凭证《首次果真刊行股票网下投资者管理细则》的划定，具备作为网下投资者的条件；（2）使用证券账户资源取得新股申购资质，开通网下投资者资格，开展一级市场投资，可获取新股申购的低危害收益。
董事会赞成：（1）公司打点网下新股申购资质，并使用证券市值开展一级市场投资。（2）凭证《首次果真刊行股票网下投资者管理细则》的划定，赞成《尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!新股网下配售营业内控制度》。
表决效果：9票赞成、0票弃权、0票阻挡
（二）审议通过了公司2016年半年度报告
表决效果：9票赞成、0票弃权、0票阻挡。
（三）审议通过了公司召募资金存放与现实使用情形的专项报告
表决效果：9票赞成、0票弃权、0票阻挡。
特此通告。
尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!董事会
2016年8月16日