2014年第二次暂时股东大会决议通告
●本次聚会无反对提案的情形
●本次股东大会无变换上次股东大会决议的情形
一、聚会的召开和出席情形
（一）尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!（以下简称“尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!电力”或“公司”）2014年第二次暂时股东大会于2014年11月3日14:00在杭州市莫干山路511号最佳西方梅苑宾馆召开 。
（二）出席聚会的股东和代理人人数 ，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例见下表：
| 出席聚会的股东和代理人人数 | 11 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 10937754379 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 92.40 |
| 通过网络投票出席聚会的股东人数 | 6 |
| 所持有表决权的股份数（股） | 78792 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 0.00067 |
（三）本次聚会由公司董事会召集 ，董事长吴国潮先生主持 。表决方法切合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的要求 。
（四）公司董事、监事和董事会秘书出席情形：公司在任董事9人 ，出席7人 ，其中董事黄伟建先生、刘贺莹先生因事情缘故原由未出席本次聚会；公司在任监事 3人 ，出席3 人；公司董事会秘书曹路先生出席了本次聚会 。公司高级管理职员列席聚会 。
二、 提案审议情形
本次股东大会以记名投票表决方法审议并通过了以下议案：
1.《关于董事会换届选举的议案》之非自力董事选举
| 序号 | 审议内容 | 赞成票数 | 赞成比例（%） | 是否通过 | 其中： 中小投资者赞成票数 | 占出席聚会中小投资者有用表决权股份比例（%） |
| 1.01 | 非自力董事候选人：吴国潮 | 10937675791 | 99.99928 | 是 | 836108204 | 99.99060 |
| 1.02 | 非自力董事候选人：毛剑宏 | 10937675791 | 99.99928 | 是 | 836108204 | 99.99060 |
| 1.03 | 非自力董事候选人：陈一勤 | 10937675691 | 99.99928 | 是 | 836108104 | 99.99059 |
| 1.04 | 非自力董事候选人：应苗富 | 10937675691 | 99.99928 | 是 | 836108104 | 99.99059 |
| 1.05 | 非自力董事候选人：戴新民 | 10937675691 | 99.99928 | 是 | 836108104 | 99.99059 |
2.《关于董事会换届选举的议案》之自力董事选举
| 序号 | 审议内容 | 赞成票数 | 赞成比例（%） | 是否通过 | 其中： 中小投资者赞成票数 | 占出席聚会中小投资者有用表决权股份比例（%） |
| 2.01 | 自力董事候选人：姚先国 | 10937675890 | 99.99928 | 是 | 836108303 | 99.99061 |
| 2.02 | 自力董事候选人：汪祥耀 | 10937675790 | 99.99928 | 是 | 836108203 | 99.99060 |
| 2.03 | 自力董事候选人：韩灵丽 | 10937675690 | 99.99928 | 是 | 836108103 | 99.99059 |
3. 《关于监事会换届选举的议案》
| 序号 | 审议内容 | 赞成票数 | 赞成比例（%） | 是否通过 | 其中： 中小投资者赞成票数 | 占出席聚会中小投资者有用表决权股份比例（%） |
| 3.01 | 监事候选人：王莉娜 | 10937675690 | 99.99928 | 是 | 836108103 | 99.99059 |
| 3.02 | 监事候选人：韩剑 | 10937675690 | 99.99928 | 是 | 836108103 | 99.99059 |
4.《关于自力董事薪酬的议案》
| 序号 | 赞成票数 | 赞成比例（%） | 阻挡票数 | 阻挡比例（%） | 弃权票数 | 弃权比例（%） | 是否通过 |
| 4 | 10937746927 | 99.99993 | 1152 | 0.00001 | 6300 | 0.00006 | 是 |
中小投资者对该项议案的表决情形为：赞成836179340票 ，占出席聚会中小投资者所持有表决权的股份数的比例为99.99911%；阻挡1152票 ，占出席聚会中小投资者所持有表决权的股份数的比例为0.00014%；弃权6300票 ，占出席聚会中小投资者所持有表决权的股份数的比例为0.00075% 。
三、状师见证情形
本次股东大会经浙江非可状师事务所金晶状师和左斌状师见证 ，并出具了执法意见书 ，以为公司本次股东大会的召集与召开程序、出席聚会职员的资格和聚会召集人资格、聚会表决程序和表决效果 ，均切合执法、规则和《公司章程》的有关划定 ，聚会审议通过的决议正当有用 。
四、备查文件目录
1、本次股东大会决议
2、浙江非可状师事务所关于尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!2014年第二次暂时股东大会的执法意见书
特此通告 。
尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!董事会
2014年11月4日