关于约请内控审计机构的通告
尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!（以下简称“公司”）第三届董事会第二次聚会以9票赞成、0票弃权、0票阻挡，审议通过了《关于约请天健会计师事务所（特殊通俗合资）为2018年度内控审计机构的议案》 。
一、 约请内控审计机构的情形
普华永道中天会计师事务所（特殊通俗合资）（以下简称“普华永道会计师事务所”）为公司2017年度内控审计机构，内控审计用度为100万元，约请一年 。鉴于聘期已至，凭证公司《中介服务采购管理步伐》的划定，公司接纳竞争性谈判方法选聘2018年度内控审计机构 。
经对包括普华永道会计师事务所在内的3家优质候选机构举行竞争性谈判，天健会计师事务所（特殊通俗合资）（以下简称“天健会计师事务所”）排名第一 。该评选效果经公示无异议，并经公司董事会审计委员会和公司第三届董事会第二次聚会审议通过，拟约请天健会计师事务所担当公司2018年度内控审计机构，内控审计用度为90万元 。
二、天健会计师事务所的情形
天健会计师事务所拥有会计师事务所执业证书和证券、期货相关营业允许证书，并获得浙江省国有资产监视管理委员会批准，可加入浙江省属企业审计监视的项目 。凭证中国注册会计师协会宣布的对天下会计师事务所统计数据，天健会计师事务所一连多年位列“会计师事务所综合评价前百家信息”前线，拥有很是优良的服务质量纪录 。
三、替换内控审计机构推行的程序
1、公司董事会审计委员会事前对天健会计师事务所的执业质量举行了充分相识，凭证竞争性谈判的效果，赞成约请天健会计师事务所为公司2018年度内控审计机构，并赞成将该议案提交公司董事会审议 。
2、公司第三届董事会第二次聚会赞成约请天健会计师事务所为公司2018年度内控审计机构 。
3、自力董事意见
公司自力董事对本议案予以事前一致认可 。自力董事揭晓自力意见如下：
天健会计师事务所具备证券期货相关营业审计从业资格，具备多年为上市公司审计的履历和能力，能够知足公司内控审计的事情需求；本次变换切合相关执法划定和审议程序，不会影响公司内控审计质量，不会损害全体股东的正当权益；赞成约请天健会计师事务所担当公司2018年度内控审计机构 。
4、本次《关于约请天健会计师事务所（特殊通俗合资）为2018年度内控审计机构的议案『叫需提请公司 2017 年度股东大会审议，有关召开 2017年度股东大会的事宜将另行通告 。
特此通告 。