第二届董事会第八次聚会决议通告
一、董事会聚会召开情形
尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!（以下简称“公司”） 第二届董事会第八次聚会于2015年6月10日以通讯方法召开，聚会通知及质料于2015年6月5日以专人送达、电子邮件等方法发出 。应出席聚会的董事9人，现实出席的董事9人 �＞刍岬恼倏氨砭龇椒ㄇ泻稀豆痉ā泛凸菊鲁痰挠泄鼗� 。
二、董事会聚会审议情形
聚会审议并通过了如下议案：
（一）关于调解董事会战略委员会委员的议案
毛剑宏先生因事情调动缘故原由辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，经公司2014年年度股东大会审议通过，增补柯吉欣先生为公司第二届董事会董事 。董事会赞成调解董事会战略委员会委员如下：
董事吴国潮先生、董事柯吉欣先生、董事陈一勤先生担当公司董事会战略委员会委员，其中董事吴国潮先生担当召集人 。
表决情形：9票赞成、0票弃权、0票阻挡 。
（二）关于调解董事会薪酬与审核委员会委员的议案
毛剑宏先生因事情调动缘故原由辞去公司董事及董事会薪酬与审核委员会委员职务，经公司2014年年度股东大会审议通过，增补柯吉欣先生为公司第二届董事会董事 。董事会赞成调解董事会薪酬与审核委员会委员如下：
自力董事姚先国先生、董事柯吉欣先生、自力董事汪祥耀先生担当公司董事会薪酬与审核委员会委员，其中自力董事姚先国先生担当召集人 。
表决情形：9票赞成、0票弃权、0票阻挡 。
（三）关于聘用公司副总司理的议案
经公司总司理提名，赞成聘用顾振海先生担当公司副总司理 。公司自力董事对本项议案揭晓了自力意见，赞成聘用顾振海先生为公司副总司理 。
表决情形：9票赞成、0票弃权、0票阻挡 。
三、上网通告附件
尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!自力董事关于聘用公司副总司理的自力意见
特此通告 。
尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!董事会
2015年6月11日